涉嫌非法集資 e速貸法人代表被捕
摘要: 北京商報訊(記者 岳品瑜)昨日,惠城公安通過官方微信公眾號通報稱,惠州市公安局惠城區(qū)分局經(jīng)提請惠州市惠城區(qū)人民檢察院批準,于5月30日對廣東匯融投資股份公司法人
北京商報訊(記者 岳品瑜)昨日,惠城公安通過官方微信公眾號通報稱,惠州市公安局惠城區(qū)分局經(jīng)提請惠州市惠城區(qū)人民檢察院批準,于5月30日對廣東匯融投資股份公司法人代表簡某,以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法執(zhí)行逮捕。
e速貸成立于2010年,據(jù)零壹研究院資料顯示,其為國內(nèi)P2P網(wǎng)貸行業(yè)最早上線的10家平臺之一。惠州警方發(fā)布的通報稱,“經(jīng)依法偵查查明,簡某經(jīng)營的廣東匯融投資股份公司打著網(wǎng)絡(luò)P2P的旗號,其實以自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標的形式進行非法集資,共利用e速貸平臺非法吸收資金累計達數(shù)億元”。這些資金并未流入“合法盈利的業(yè)務(wù)”,公司長期處于虧損狀態(tài),依靠新加入投資人的本金來維持運作。
另外,簡某及部分公司股東主要依靠私自發(fā)賣公司股份等方式吸取資金池數(shù)億元現(xiàn)金。其中部分資金被簡某及家人私自占有并以個人名義進行投資;有部分資金被簡某不入公司賬目私自拿走不明去向;有部分資金被挪到簡某親戚名下進行放貸收不回來;有部分資金被簡某用于購買高檔小汽車、豪宅、寫字樓等歸于自己及妻子名下;還有部分資金用于償還高額利息和股東分紅。
事實上,5月20日,惠州市公安局惠城區(qū)分局查處了該網(wǎng)貸平臺,并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以簡某為首的13名犯罪嫌疑人。當日,“e速貸”也在網(wǎng)站發(fā)布公告稱,“監(jiān)管部門到訪e速貸集團總部例行常規(guī)檢查”。5月底,惠州市公安局惠城區(qū)分局通報,廣東匯融投資股份公司利用“e速貸”平臺非法吸收的資金累計達數(shù)億元,該公司法定代表人簡某和部分股東以股權(quán)投資、發(fā)標等方式將投資人的部分資金占為己有。
《通報》最后提出,請投資人“迅速向戶口所在地(或居住地)公安機關(guān)報案,積極配合調(diào)查取證工作”。
責任編輯:wq
(原標題:人民網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權(quán)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責任。
駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負相關(guān)法律責任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。