神秘的“北京來(lái)電”

□晚報(bào)記者  劉永奇  通訊員  聶乾卿       文/圖

詐騙嫌疑人被抓獲。

2015年5月6日，平輿縣西洋店鎮(zhèn)的史某突然接到一個(gè)“010”開(kāi)頭的電話，對(duì)方自稱(chēng)財(cái)政部門(mén)工作人員，要給史某的妻子郭某（聾啞人）發(fā)放殘疾補(bǔ)貼。突如其來(lái)的“好事”讓史某欣喜不已，加之對(duì)方使用的是北京的電話號(hào)碼，還準(zhǔn)確說(shuō)出了史某妻子郭某的詳細(xì)情況，史某對(duì)此深信不疑。

不過(guò)，對(duì)方在電話中神秘地表示，想要得到這份殘疾補(bǔ)貼，史某不但要保密，還得按照他的指示去做。隨后，對(duì)方向史某提供了一個(gè)“民政部門(mén)”的電話號(hào)碼，讓史某自行聯(lián)系。之后，“民政部門(mén)工作人員”告訴史某，今年的補(bǔ)助將直接發(fā)放給個(gè)人，史某拿著自己的銀行卡去銀行，按照他的提示在ATM機(jī)上簡(jiǎn)單操作一下就行了。

史某在西洋店鎮(zhèn)郵政儲(chǔ)蓄的ATM機(jī)上，按照對(duì)方的指示，不一會(huì)兒就稀里糊涂地把自己卡上的錢(qián)全部轉(zhuǎn)給了別人。后經(jīng)查詢(xún)，史某賬戶(hù)上的2.69萬(wàn)元錢(qián)被騙子全部轉(zhuǎn)走……殘疾補(bǔ)貼沒(méi)領(lǐng)到，自己的錢(qián)反被騙了個(gè)精光。在銀行門(mén)口，清醒過(guò)來(lái)的史某趕緊來(lái)到轄區(qū)公安派出所報(bào)警。

線索指向千里之外

接到報(bào)案后，平輿縣公安局立即成立了“2015·5·6”電信詐騙專(zhuān)案組，由刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王雪峰任組長(zhǎng)。專(zhuān)案組民警對(duì)實(shí)施詐騙的銀行卡調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，被騙人群呈現(xiàn)一個(gè)特點(diǎn)——都是殘疾人或其家屬，而錢(qián)款轉(zhuǎn)移后很快被分散轉(zhuǎn)到不同的卡內(nèi)，并迅速被人取走。

民警立刻趕到取款地，對(duì)嫌疑人取款的幾臺(tái)ATM機(jī)進(jìn)行調(diào)查并調(diào)取視頻，發(fā)現(xiàn)嫌疑人持有30余張銀行卡。通過(guò)分析，民警串并銀行卡和嫌疑人信息，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙涉及發(fā)生在我省駐馬店、漯河、南陽(yáng)、新鄉(xiāng)等地以及浙江、甘肅、江蘇、內(nèi)蒙古、貴州等省區(qū)37起詐騙案件。

此外，民警還發(fā)現(xiàn)30余張銀行卡取款軌跡相同，取款地主要為福建龍巖，以及江西省的新余、宜春、贛州、景德鎮(zhèn)、吉安等多個(gè)市縣。民警進(jìn)一步確定了涉案銀行卡為同一伙人持有，由此確定了嫌疑人的活動(dòng)范圍。

由于嫌疑人駕駛有作案車(chē)輛，民警決定"以車(chē)找人"，在銀行周邊開(kāi)展視頻追蹤工作。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的視頻追蹤，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人極其狡猾，取款時(shí)不僅精心偽裝，而且取完款后都步行很長(zhǎng)一段時(shí)間，導(dǎo)致視頻難以跟進(jìn)。而通過(guò)對(duì)嫌疑人使用的手機(jī)進(jìn)行追蹤也一無(wú)所獲。案件暫時(shí)停滯不前。

抓獲專(zhuān)業(yè)“取款人”

重新調(diào)整偵查思路，重新梳理涉案賬戶(hù)。民警經(jīng)過(guò)對(duì)涉案賬戶(hù)分析研判，發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡有跨行取款記錄。隨即，民警又通過(guò)銀聯(lián)卡對(duì)涉案賬戶(hù)進(jìn)行調(diào)查。在分析大量跨行交易明細(xì)后，民警終于發(fā)現(xiàn)一個(gè)細(xì)節(jié)——嫌疑人在江西省新余市一銀行網(wǎng)點(diǎn)的ATM機(jī)上有查詢(xún)余額行為。

民警立即驅(qū)車(chē)火速趕往新余市，并調(diào)取了銀行及周邊視頻，終于發(fā)現(xiàn)了嫌疑人及其駕駛的車(chē)輛。民警又通過(guò)這輛福建牌照的白色雪佛蘭科魯茲轎車(chē)，追蹤到嫌疑人在當(dāng)?shù)氐木S也納酒店入住。然而，通過(guò)查看酒店入住登記信息，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人是用假身份證登記的，嫌疑車(chē)輛的登記信息也與幾名嫌疑人不符，系使用假牌照。

考慮到嫌疑人還會(huì)使用偽造的身份證登記，專(zhuān)案組民警兵分幾路，根據(jù)調(diào)取的涉案銀行卡的取款軌跡，到各個(gè)市縣開(kāi)展嫌疑人住宿登記排查及車(chē)輛軌跡查詢(xún)工作。2015年8月5日晚，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑車(chē)輛進(jìn)入江西瑞金境內(nèi)，民警隨即跟蹤來(lái)到嫌疑人所住賓館，準(zhǔn)備伺機(jī)抓捕。

8月6日下午2時(shí)左右，民警發(fā)現(xiàn)一名嫌疑人掂著東西下樓到前臺(tái)退房?？紤]到只抓一個(gè)人很有可能找不到作案工具，也固定不了證據(jù)，更會(huì)對(duì)后期工作帶來(lái)很大不便，民警決定暫不動(dòng)手，以免打草驚蛇。

隨后，這名嫌疑人坐上了一輛摩的，在當(dāng)?shù)氐募t井大酒店門(mén)口下了車(chē)，接著上了一輛停在路邊的轎車(chē)。民警仔細(xì)一看，該車(chē)正是之前發(fā)現(xiàn)的白色雪佛蘭轎車(chē)。眼看嫌疑人聚齊，此時(shí)不抓，更待何時(shí)。

可民警經(jīng)過(guò)觀察發(fā)現(xiàn)，此處為市區(qū)繁華地段，群眾來(lái)往及車(chē)輛較多，不利于抓捕。為避免抓捕過(guò)程中傷及無(wú)辜群眾，民警駕駛兩輛轎車(chē)不動(dòng)聲色地先后停在了嫌疑車(chē)輛前后。此時(shí)，一名嫌疑人下車(chē)進(jìn)了附近一家餐館，另外兩名嫌疑人留在已經(jīng)熄火的車(chē)內(nèi)。最佳抓捕時(shí)機(jī)到來(lái)。

“動(dòng)手!”兩名民警同時(shí)打開(kāi)兩邊車(chē)門(mén)。還沒(méi)等嫌疑人反應(yīng)過(guò)來(lái)，民警張喜磊一手拔掉車(chē)鑰匙，一手迅速把坐在主駕駛位置上的嫌疑人拽出車(chē)外并制伏。與此同時(shí)，坐在副駕駛位置上的嫌疑人也被民警韓帥制伏。另一組民警在附近餐館將第三名嫌疑人抓獲。

“小嘍啰”牽出大案件

經(jīng)查，三名嫌疑人為張某鑫、連某華、陳某華，均為福建省漳平市人。在繳獲的作案工具中，民警發(fā)現(xiàn)了177張銀行卡和一本“工作記錄”，上面詳細(xì)記載該團(tuán)伙每天的“工作情況”。經(jīng)訊問(wèn)，3名犯罪嫌疑人交代，177張銀行卡全部用于詐騙犯罪，共為34個(gè)電信詐騙團(tuán)伙提供了取款服務(wù)。

“小嘍啰”牽出了大案件。針對(duì)這一情況，專(zhuān)案組立即將案情上報(bào)，最終層層上報(bào)至公安部。不久，公安部領(lǐng)導(dǎo)指示：駐馬店市從一起詐騙殘疾人的小案件入手，辦成系列大案、要案實(shí)屬不易，要求河南公安機(jī)關(guān)對(duì)此案上打源頭、下打團(tuán)伙，進(jìn)行全鏈條打擊。

隨后，根據(jù)公安部刑偵局指示，省、市、縣專(zhuān)案組民警于2015年8月20日趕往福建龍巖開(kāi)展工作。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢?zhuān)案組民警于8月28日晚先后抓獲11名福建籍詐騙嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲用于作案的銀行卡30張、車(chē)輛2部。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，該11名犯罪嫌疑人分屬多個(gè)詐騙團(tuán)伙中的4個(gè)。

專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，雖然打掉了幾個(gè)犯罪團(tuán)伙，但其余團(tuán)伙仍在瘋狂作案，且得手容易，詐騙數(shù)額驚人。民警們沒(méi)有停歇，邊分析、邊抓捕，對(duì)照資金流、視頻及電子信息，及時(shí)固定了取款人、回水人及持機(jī)人的視頻證據(jù)，調(diào)取固定各類(lèi)公民信息3000多萬(wàn)條，梳理近5000個(gè)涉案賬戶(hù)信息及交易明細(xì)，固定了6000余條取款、回水及取款視頻、各種聊天記錄，并固定了案件全鏈條的資金流及信息流。

根據(jù)掌握的信息，專(zhuān)案組民警對(duì)福建省龍巖市鏈條以外的其他犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。

從2015年9月22日開(kāi)始，民警先后在河南省開(kāi)封市、廣東省深圳市、福建省漳平市、貴州省遵義市等地，將涉嫌倒賣(mài)車(chē)輛信息和為詐騙團(tuán)伙提供手機(jī)卡、銀行卡以及殘疾人、新生兒信息的張某、葉某等人抓獲，隨后又將為詐騙團(tuán)伙提供公民個(gè)人信息的犯罪嫌疑人王某濱、提供技術(shù)支持的電腦黑客楊某抓獲。

打掉“北京來(lái)電”源頭

通過(guò)分析，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)團(tuán)伙用“010”開(kāi)頭的北京固定電話冒充國(guó)家部委電話，對(duì)人的迷惑性較大，極易使人上當(dāng)受騙。據(jù)嫌疑人交代，向他們提供北京“010”固定電話和手機(jī)卡綁定業(yè)務(wù)的是一個(gè)叫“李欣”的人，外號(hào)“老李”。

經(jīng)過(guò)偵查，警方調(diào)取了“李欣”的賬戶(hù)明細(xì)，發(fā)現(xiàn)其身份信息與抓獲的嫌疑人的描述不同，系冒用他人身份證開(kāi)設(shè)賬戶(hù)。然而，這個(gè)“李欣”的賬戶(hù)每天都有大額進(jìn)賬，且匯款地多為福建龍巖。專(zhuān)案組民警確定“李欣”系為福建龍巖籍詐騙團(tuán)伙提供北京“010”虛擬固話的源頭。

在分析賬戶(hù)的過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人有使用支付寶轉(zhuǎn)賬的情況。民警隨即趕往杭州阿里巴巴公司，對(duì)該賬戶(hù)的支付寶登記信息進(jìn)行查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)登記身份證的名字仍為“李欣”，且綁定手機(jī)號(hào)為買(mǎi)賣(mài)手機(jī)卡的工作號(hào)。對(duì)“李欣”真實(shí)身份的查證工作再次陷入僵局。

既然身份信息無(wú)法確認(rèn)，民警就另辟蹊徑，決定通過(guò)物流信息查找嫌疑人的地址及真實(shí)身份信息。民警立即趕往各大物流公司，根據(jù)掌握的手機(jī)號(hào)碼查詢(xún)“李欣”的物流信息，終于在順豐速遞公司查找到“李欣”的物流信息。通過(guò)不懈努力，民警終于查到“李欣”的真名為陳某煒，并于當(dāng)年12月4日將其抓獲。

隨后，民警又輾轉(zhuǎn)廣西、廣東、福建、江西、湖南、貴州等地，將為詐騙團(tuán)伙提供銀行卡、手機(jī)卡、公民個(gè)人信息等資料的15名犯罪嫌疑人抓捕歸案，并繳獲作案銀行卡46張，扣押作案車(chē)輛6臺(tái)。

認(rèn)清這些詐騙“產(chǎn)業(yè)鏈”

由此，一個(gè)個(gè)線條清晰、分工明確的詐騙“產(chǎn)業(yè)鏈”逐一曝光。

根據(jù)警方通報(bào)，犯罪嫌疑人張某、馮某等人自2014年7月以來(lái)，非法獲取并出售車(chē)輛信息3500萬(wàn)余條，經(jīng)查證其信息流向，全國(guó)各地的“車(chē)輛燃油補(bǔ)貼”、“汽車(chē)退稅”等類(lèi)型的電信詐騙案件信息來(lái)源均為張某。

李某君、熊某雲(yún)、杜某定、王某濱、王某強(qiáng)、陳某瓊將非法獲取的殘疾人、新生兒信息及車(chē)輛信息、其他公民信息，倒賣(mài)給福建省的多個(gè)詐騙團(tuán)伙。犯罪嫌疑人張某淮、張某輝、鄧某斌、葉某婷、張某忠、陳某華是福建籍詐騙團(tuán)伙銀行卡、手機(jī)卡的主要提供者。

楊某系電腦黑客。他通過(guò)非法侵入政府網(wǎng)站，獲取和出售殘疾人、新生兒信息百萬(wàn)余條，系提供殘疾人、新生兒信息的源頭。

2015年5月以來(lái)，陳某煒等人利用所學(xué)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將北京“010”開(kāi)頭的一號(hào)通捆綁到手機(jī)上，倒賣(mài)給各個(gè)詐騙團(tuán)伙。詐騙團(tuán)伙冒充中央、國(guó)家機(jī)關(guān)、政府部門(mén)以發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)貼為名進(jìn)行詐騙。其中，陳某煒?lè)缸飯F(tuán)伙是提供“010”虛擬固話的源頭。

蘇某海、楊某汝、楊某華、肖某慧、陳某源、饒某斌、陳某斌、鄭某偉、鄧某錦、鄭某霞、鄭某財(cái)、陳某妮、鄧某蘭、鄧某安、陳某靜等人利用以上各鏈條人員提供的各類(lèi)公民信息及銀行卡、手機(jī)卡及“010”北京虛擬固定電話等工具，冒充國(guó)家工作人員，以發(fā)放各種補(bǔ)貼為名對(duì)全國(guó)各地受害人實(shí)施詐騙。

張某鑫、陳某華、連某華3人為詐騙團(tuán)伙提供作案銀行卡、組織取款。

至此，這個(gè)冒充國(guó)家工作人員，以發(fā)放殘疾人、新生兒及購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼等為名實(shí)施詐騙的“2015·5·6特大系列電信詐騙案件”被警方成功偵破。記者獲悉，截至目前，警方共偵破詐騙案件4000余起，涉案金額3000余萬(wàn)元，41名團(tuán)伙成員被起訴，2300多起電信詐騙案件被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

辦案民警表示，該案的成功告破，不僅打掉了為詐騙團(tuán)伙提供各類(lèi)信息的源頭，還端掉了涉及內(nèi)地各個(gè)省份的特大虛假信息詐騙窩點(diǎn)，斬?cái)嗔松煜蛉嗣袢罕姷暮谑帧?/span>