建行駐馬店分行“四項堅持”推進反洗錢工作
摘要：為了不斷加強反洗錢工作，建行駐馬店分行于日前開展反洗錢工作，全力防范反洗錢合規(guī)風險。該行堅持利用新渠道，結合新一代系統(tǒng)上線契機，從新一代反洗錢信息系統(tǒng)、信貸業(yè)務
為了不斷加強反洗錢工作，建行駐馬店分行于日前開展反洗錢工作，全力防范反洗錢合規(guī)風險。
該行堅持利用新渠道，結合新一代系統(tǒng)上線契機，從新一代反洗錢信息系統(tǒng)、信貸業(yè)務流程、涉恐資產(chǎn)凍結、洗錢風險自評等方面入手，完善反洗錢集中模式下的各項規(guī)章制度管理并建立了制度庫。
該行加強對異常交易的監(jiān)測分析，利用反洗錢智能監(jiān)測系統(tǒng)做好重點可疑交易報告工作。同時堅持重點領域防范，落實客戶、產(chǎn)品、服務、機構洗錢風險評估工作要求，在電子渠道應用及信用卡、貸款等業(yè)務準入方面強化對高風險客戶的控制，拓展洗錢風險信息在業(yè)務中的應用。該行利用晨會夕會、反洗錢專欄、微信平臺等，加大對最新監(jiān)管政策和重要管理制度的解讀與傳導，持續(xù)開展形式多樣、因人制宜、注重實效的反洗錢宣傳活動，提高員工和社會公眾的風險防范意識。 （蘇弼坤 徐登云）
責任編輯：fl
(原標題：駐馬店網(wǎng))
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