建行駐馬店分行再次榮獲反洗錢分類評級考核A級單位

2020-04-30 09:04　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：魏甜甜

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摘要：建行駐馬店分行在2019年度全市金融機構(gòu)反洗錢分類評級考核工作中被評為A級單位，這是建行繼2019年再次榮獲“反洗錢分類評級考核A類單位”。

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員李顯）近日，人民銀行駐馬店市中心支行下發(fā)《中國人民銀行駐馬店中市中心支行關(guān)于2019年度金融機構(gòu)反洗錢分類評級情況的通報》，建行駐馬店分行在2019年度全市金融機構(gòu)反洗錢分類評級考核工作中被評為A級單位，這是建行繼2019年再次榮獲“反洗錢分類評級考核A類單位”。

2019年度，在市分行黨委高度重視下，建行駐馬店分行反洗錢工作遵照人民銀行“以風(fēng)險為本，提高反洗錢工作有效性”的監(jiān)管精神，深入實踐風(fēng)險為本的工作方法，不斷完善反洗錢內(nèi)部工作機制和各項內(nèi)控制度，認真落實客戶身份識別制度、大額和可疑交易報告工作要求；積極組織開展反洗錢宣傳培訓(xùn)、加強反洗錢內(nèi)部監(jiān)督，將反洗錢和金融制裁合規(guī)管理貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，不斷提升反洗錢工作的專業(yè)性和有效性，切實有效防范洗錢風(fēng)險；主動加強與監(jiān)管部門溝通聯(lián)系，認真落實監(jiān)管要求，積極配合和完成監(jiān)管部門布置的各項工作任務(wù)，反洗錢工作得到了監(jiān)管部門的高度肯定。

下一步，建行駐馬店分行將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門規(guī)定，在全行營造出良好的反洗錢工作環(huán)境。

責(zé)任編輯：魏甜甜

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