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駐馬店市公安局金橋派出所成功破獲一起特大電信詐騙案

駐馬店網(wǎng)訊(通訊員 張潤東 袁志剛 劉寧)  深入推進 “平安守護”專項行動，為全國“兩會”召開創(chuàng)造良好的社會治安環(huán)境，駐馬店市公安局金橋派出所聯(lián)合市局犯罪偵查支隊重拳出擊， 5月19日，聯(lián)合專案組奔赴廣州、漳州等地，一舉將8名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人抓獲歸案，快速偵破一起特大電信詐騙案，成功打掉一個電信詐騙犯罪團伙，收繳銀行卡100余張，凍結(jié)資金28萬余元。

2020年4月16日11時許，駐馬店市高新區(qū)一企業(yè)員工張某報警稱：2020年4月4日其通過手機“伊對”APP認識一個網(wǎng)名為“徐歐陽”的陌生男子，添加對方微信后聊天。在取得張某的信任后，“徐歐陽”于2020年4月7日以投資返高息為由誘導(dǎo)張某通過建行網(wǎng)銀向“度小滿金融”網(wǎng)頁轉(zhuǎn)賬共計137.45萬元人民幣。  

金橋派出所迅速立案偵查，抽調(diào)精兵強將會同市局反虛假信息詐騙中心、市局犯罪偵查支隊打擊電信詐騙專業(yè)隊等部門成立聯(lián)合專案組，在聯(lián)合專案組的統(tǒng)一指揮下確定偵查方向，開展案件偵查工作，對涉案資金鏈展開網(wǎng)上追查，對作案網(wǎng)絡(luò)賬號展開調(diào)查取證。經(jīng)對涉案資金追查，查明一部分資金經(jīng)多次分級轉(zhuǎn)賬后在廣州市取現(xiàn)，專案組成員迅速趕往廣州展開工作，戰(zhàn)高溫、斗酷暑，連續(xù)十余天走訪調(diào)查，查明取款人為胡某勇（男，廣州市海珠區(qū)人）、陳某靜（女，廣州荔灣區(qū)人）、陳某輝（男，廣州海珠區(qū)人）、黃某雄（男，廣州海珠區(qū)人）、霍某銘（香港特別行政區(qū)元朗人），該5名嫌疑人將涉案資金取出后又存入福建漳州的上線銀行賬戶中。

根據(jù)這一重要線索，聯(lián)合專案組又迅速組織民警趕往福建漳州開展偵辦工作。經(jīng)調(diào)查，查明在福建漳州的犯罪嫌疑人為王某鑫（福建漳州人）、王某華（福建漳州人）、路某（福建漳州人）等人。

為快速抓獲犯罪嫌疑人，為群眾挽回經(jīng)濟損失，5月13日聯(lián)合辦案組民警迅速組建兩個抓捕組，分別前往福建省、廣東省開展抓捕行動。經(jīng)過進一步深入偵查，聯(lián)合專案組掌握了廣州市5名犯罪嫌疑人、漳州市3名犯罪嫌疑人的活動軌跡。5月19日晚，抓捕時機成熟，聯(lián)合辦案組決定收網(wǎng)，兩地同時行動一舉將8名犯罪嫌疑人胡某勇、陳某靜、陳某輝、黃某雄、霍某銘、王某鑫、王某華、路某抓獲歸案。

目前，聯(lián)合辦案組正在追蹤上線犯罪嫌疑人，追繳贓款挽回損失的工作正在繼續(xù)中。