新蔡農(nóng)商銀行舉辦反洗錢工作系統(tǒng)平臺(tái)操作培訓(xùn)

2021-03-04 08:11　來(lái)源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：劉銀霞

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摘要：通過(guò)此次培訓(xùn)，該行各崗位各業(yè)務(wù)人員對(duì)反洗錢相關(guān)系統(tǒng)功能有了全面、深入的了解，夯實(shí)了業(yè)務(wù)操作基礎(chǔ)，增強(qiáng)了相關(guān)人員對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，提高了對(duì)反洗錢活動(dòng)的判斷能力和識(shí)別能力，為今后反洗錢工作的有效開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員趙瀅）近日，新蔡農(nóng)商銀行舉辦反洗錢工作系統(tǒng)平臺(tái)操作培訓(xùn)，柜面業(yè)務(wù)主管、綜合柜員代表參加了此次培訓(xùn)。

該行運(yùn)營(yíng)管理部從數(shù)據(jù)報(bào)送、案例處理兩方面對(duì)反洗錢工作系統(tǒng)平臺(tái)展開(kāi)培訓(xùn)，詳細(xì)講解了二次交易補(bǔ)錄、客戶信息補(bǔ)錄、錯(cuò)誤回執(zhí)交易、案例處理、案例協(xié)查等工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，同時(shí)著重介紹了KYC審查模塊在實(shí)際工作中的運(yùn)用及如何根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法。經(jīng)過(guò)盡職調(diào)查，對(duì)客戶進(jìn)行初次評(píng)級(jí)、持續(xù)評(píng)級(jí)。

通過(guò)此次培訓(xùn)，該行各崗位各業(yè)務(wù)人員對(duì)反洗錢相關(guān)系統(tǒng)功能有了全面、深入的了解，夯實(shí)了業(yè)務(wù)操作基礎(chǔ)，增強(qiáng)了相關(guān)人員對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，提高了對(duì)反洗錢活動(dòng)的判斷能力和識(shí)別能力，為今后反洗錢工作的有效開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。

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