中國銀行平輿支行協(xié)助公安機關(guān) 成功阻截一起違法洗錢事件
摘要：近日，中國銀行平輿支行協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢事件。
駐馬店網(wǎng)訊（記者 陳文科 通訊員 鄭皓宇）近日，中國銀行平輿支行協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢事件。
當天，一名外地戶籍人員前往該行查詢銀行卡凍結(jié)原因，該行工作人員查詢后發(fā)現(xiàn)其銀行卡被多家外地公安機關(guān)凍結(jié)，便第一時間報告運營內(nèi)控經(jīng)理。
運營內(nèi)控經(jīng)理在與客戶交流溝通中，發(fā)現(xiàn)客戶表情行為可疑，對問題的回復(fù)前后不一，便迅速聯(lián)系公安機關(guān)，為避免引起懷疑，告知其查詢系統(tǒng)故障，讓其耐心等待，同時要求大堂經(jīng)理及保安密切關(guān)注其動態(tài)。十分鐘后民警到達現(xiàn)場，確認該客戶為違法洗錢事件犯罪嫌疑人，并將其帶走調(diào)查。公安民警對該行工作人員展現(xiàn)出的良好職業(yè)素養(yǎng)與責任擔當表示高度認可。
中國銀行平輿支行將繼續(xù)履行社會責任，不斷提升員工應(yīng)急處置能力，嚴格把控好廳堂-柜臺協(xié)助防范犯罪的關(guān)口，為切實維護好人民群眾財產(chǎn)安全、配合公安機關(guān)打擊違法犯罪貢獻力量。
責任編輯：陳文科
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